چهارشنبه، 9 خرداد 1403 - Wed, 29th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,358.24
طلای 18 33,965,000
سکه امامی 409,800,000
بهار ازادی 380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 08:23
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
کارشناس BPMS
161 -
  پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561670


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک مرکزی ایران - نهاد - تامین مالی تروریسم - بین الملل


162 -
  پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:55 71561669


معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد رتبه ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بین الملل - مرکزی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - نهاد


163 -
  پیشنهاد بانک مرکزی برای ایجاد نظام های مشابه سوییفت و FATF بین اعضای بریکس
ایسنا- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 11:50 71561578


پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوییفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای ...
تامین مالی تروریسم - رتبه بندی اعتباری - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - نهاد - بین الملل - بانک


164 -
  محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 86  روز پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090


محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


166 -
  ده هزار فرار مالیاتی؛ آیا دولت وارد عمل می شود؟
افکارنیوز- اقتصادی- 88  روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 14:00 71536474


بر اساس پیش بینی های ما، قصد داریم بیش از 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را وصول کنیم و تاکنون نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک که شبهه به پولشویی دارند، - مبارزه با پولشویی ، درباره ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - برنامه - کشور - دستگاه های اجرایی - مالیاتی


167 -
  پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
اقتصاد 24- اقتصادی- 88  روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 10:01 71532273


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. -
30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - مبارزه با پولشویی - پیش بینی - مالیاتی - میلیارد - پولشویی


168 -
  پیش بینی وصول 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 88  روز پیش - شنبه 12 اسفند 1402، 09:45 71531991


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - 30 هزار میلیارد - میلیارد تومان - کشور - دستگاه های اجرایی


169 -
  ایران همچنان در بند لیست سیاه FATF؛ لزوم توجه به انضباط بانکی و ساده انگاری های خطرناک
اقتصاد 24- سیاسی- 89  روز پیش - جمعه 11 اسفند 1402، 09:31 71518378


به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی - مبارزه با پولشویی - مجلس شورای اسلامی - برگزاری انتخابات - انتخابات مجلس - شورای اسلامی - سیستم بانکی


170 -
  همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه در تدوین سند مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 92  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 19:31 71488233


بر اساس سامانه ای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاهای اجرایی، مستمر رصد می شود و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال می شود. - رییس مرکز اطلاعات ...
قوای سه گانه - مبارزه با پولشویی - مقام معظم رهبری - سه گانه - تدوین سند - مقام معظم - اطلاعات


171 -
  مخالفان خوششان بیاید یا خیر، کشورهای مستقل اصرار بر توسعه همکاری با ایران دارند
ایسنا- سیاسی- 92  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 23:15 71476592


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مجارستان در روزهای اخیر، تصریح کرد: چه مخالفان خوششان بیاید یا خیر؟ کشورهای مستقل، - وزیر امور اقتصادی و ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - ایران و مجارستان - اقتصادی - امور اقتصادی و دارایی - کشورهای مستقل - کمیسیون مشترک - ایران


172 -
  کلید واژه مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تسهیل تولید وتجارت است
ایسنا- اقتصادی- 92  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 23:10 71476554


وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: - وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی ...
اقتصاد - اقتصاد در دولت سیزدهم - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مراسم رونمایی - اقتصادی - وزارت اقتصاد


173 -
  آغاز به کار سامانه فاکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 92  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 22:59 71476455


وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سامانه فاکتورینگ با مصوبه شورای پول و اعتبار به بهره برداری می رسد، گفت: کشورهای مستقل با وجود برخی فشارها از سوی سایر کشورها به همکاری خود ادامه خواهند داد.
مصوبه شورای پول و اعتبار - شورای پول و اعتبار - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - پول و اعتبار - سید احسان خاندوزی - احسان خاندوزی


174 -
  انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796


به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز


175 -
  انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664


مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام


176 -
  سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
مدار اقتصادی- سیاسی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:38 71473508


مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. - به گزارش مدار اقتصادی، سید ...
مبارزه با پولشویی - ارزیابی - رونمایی - سند ملی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مراسم رونمایی - اقتصاد


177 -
  سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی دست سوداگران و اخلالگران را از اقتصاد کشور قطع می کند
موج- اقتصادی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 16:30 71472642


خاندوزی با اشاره به تصویب سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی گفت: انشالله با امضای این سند، زمینه انجام فعالیت های مرتبط با قاچاق کالا، - "سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" ...
مبارزه با پولشویی - ارزیابی - پولشویی - سند ملی - مبارزه - اقتصاد - خاندوزی


178 -
  رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک 
ایران پرس- اقتصادی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:27 71471746


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مناطق پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش خبرگزاری ...
اقتصاد - وزیر اقتصاد - ارزیابی - سند ملی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


179 -
  اجرایی شدن سند مدیریت ریسک از 1403| مجموعه گردش مالی کشور به سمت تولید می رود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:26 71471740


وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال 1403 سند مدیریت ریسک اجرایی می شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می کند. - به گزارش بازار ، سید ...
اقتصاد - وزارت اقتصاد - وزیر اقتصاد - مدیریت ریسک - اقتصادی - وزیر اقتصاد و دارایی - تامین مالی تروریسم


180 -
  پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 93  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362


دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...
مبارزه با پولشویی - کشور - کشورها - قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - سند ملی - سید احسان خاندوزی




 
اخبار داغ:
دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته
عکس | کری دختر قزوینی برای پرسپولیسی ها با لنگ!
کاپیتان استقلال: به این شرط، مس رفسنجان از پرسپولیس امتیاز می گیرد
قالیباف نمی تواند سنگر مجلس را رها کند و آن را به پایداری بسپارد/ محمد مخبر احتمالا کاندیدا می شود و رأی بدنه ی سنتی-سیستمی را تصاحب می کند/ احتمال رد صلاحیت ژنرال های اصلاح طلب و تاییدصلاحیتِ دو «میانه روی بی خطر» که مورد حمایت جبهه ی اصلاحات هم قرار نمی گیرند
عابدزاده با استقلالی عکس جنجالی منتشر کرد/ تصویر
کار زشت سیدحسین حسینی که امشب دوربین ها ثبت کردند/ فیلم
عکس | استرس شدید نکونام؛ وقتی جواد به سر خود زد!
عکس جدید از جمیله علم الهدی و دخترانِ عزادارش /عروس امام هم بود
نظر 8 کارشناس داوری درباره صحنه های مشکوک دو بازی استقلال و پرسپولیس با گل گهر و شمس آذر: پنالتی آبی پوشان سوخت! + عکس
دهان باز کردن زمین مرد تهرانی را در حمام بلعید + فیلم عملیات نجات
فروش ویژه ایران خودرو برای همه مردم با تحویل 90 روز + از ثبت نام جا نمانید
خبر داغ حاجی بابایی از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ اعلام مبلغ حقوق خرداد بازنشستگان
فوری؛ تاریخ دقیق واریز سود سهام عدالت مشخص شد؟ | سود سهام عدالت چندم خرداد واریز می شود؟
اتوبوس سواری آیت الله آل هاشم به روایت تصویر+عکس
ببینید: پروژه «شهید سازی» از جلیلی / حلقه ای رادیکال در درون دولت بقای خود را در ریاست جمهوری جلیلی می بیند
استوری دردناک عمو پورنگ درمورد زندگی و مادرش
رمزگشایی دانشمندان از اختلال لخته خون ناشی از واکسن کرونا
جزییات مهم ترین پرونده تخلف شهرسازی در تهران؛هتل 25 هزار میلیاردتومانی
جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
شرایط فروش اقساطی تیگو 7 پرو با اقساط 10 میلیون تومانی
حکایتی درمود عقاب و مرگ با شکوه: درسی از اصالت و وفاداری به ارزش ها
با خوردن هویج لاغری شما تضمین است
ویدئو| طوفان در ایالت آمریکا
جزییات انتخاب رشته کارشناسی ارشد اعلام شد

موضوعات داغ:
ریاست جمهوری
حقوق بازنشستگان
سود سهام عدالت
همسان سازی حقوق بازنشستگان
باشگاه پرسپولیس
آیت الله رییسی
همسان سازی حقوق
انتخابات ریاست جمهوری
انتخابات ریاست
واریز سود سهام عدالت
کلفت
باشگاه مس رفسنجان
محل برگزاری
تمرین فردای استقلال
کنترل نقدینگی
تانکر سوخت
سوپروام
امتحان آنلاین
وضعیت هوای تهران
ویرانه
آرش رضایی
ماینتس بایرن مونیخ
ارتفاعات ماسال
پرونده قتل
دیوار دفاعی
بانوی موتورسوار
آسیب های اجنماعی
صفری
هشدار هواشناسی
خرمن
کاراته ایران
پس از پیروزی
کاندیداتوری
معاون باشگاه پرسپولیس
کاندیدای ریاست جمهوری
افزایش حقوق
سقوط بالگرد
توافق نهایی
جواد نکونام
عادل فردوسی
پرسپولیس و استقلال
سید ابراهیم رییسی
آیت الله آل هاشم
فروش فوق العاده
جریان های سیاسی
نامزد انتخابات
سید حسین حسینی
کارشناس داوری
سینماهای کشور
بازی پرسپولیس
تامین اجتماعی
شرایط ثبت نام
ارتش اسراییل
نماینده مردم
تیم استقلال
سید ابراهیم
استقلالی ها
متناسب سازی
نماینده مردم تهران در مجلس
آیت الله سید ابراهیم رییسی
اتحادیه طلا و جواهر تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی
سازمان تامین اجتماعی
اتحادیه طلا و جواهر
نماینده مردم تهران
بازیکنان پرسپولیس
بازیکنان استقلال
کادر فنی استقلال
سازمان آتش نشانی
مراسم گرامیداشت
کاپیتان استقلال
استقلال و گل گهر
گرامیداشت شهادت
فدراسیون جهانی
رژیم صهیونیستی
سرمربی استقلال
در بازار امروز
تیم رسانه ورزش
واگذاری سهام


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.